Цена обмана 1,2 млрд тенге: как в Шымкенте работала финпирамида Nazira Gold
Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор по делу о крупной финансовой пирамиде, в которую люди вкладывали миллионы, надеясь на быстрый доход. В мошеннической схеме участвовали девять человек, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как установлено в суде, организатором пирамиды была женщина. Подсудимая обещала вкладчикам от 21 до 41% прибыли ежемесячно и возврат всего капитала через пять месяцев. Деньги собирались наличными и через банковские переводы. Общая сумма привлеченных средств превысила 1 миллиард 200 миллионов тенге.
Часть денег, полученных преступным путем, организатор преступной схемы легализовала, оформив имущество на родственников. Кроме того, с июля 2022 года она, злоупотребив доверием знакомой, присвоила золотые украшения на 25 миллионов тенге, не оплатив их стоимость.
Остальные семь участников схемы помогали продвигать пирамиду. Они принимали деньги от вкладчиков, вели рекламу в интернете и организовывали акции для привлечения новых участников.
— Восьмая подсудимая А. размещала рекламные материалы в телекоммуникационных сетях, активно продвигая проект, — отметили в суде.
Организатор пирамиды признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, создании финансовой пирамиды и отмывании денег. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отсрочкой исполнения наказания на один год.
Пятеро фигурантов получили по 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года.
— Двое осуждены к пяти годам без отсрочки. Еще одна участница финпирамиды А. получила 1 год ограничения свободы. Всем назначено дополнительное наказание в виде запрета на деятельность, связанную с привлечением инвестиций и денежных средств граждан, — дополнили в суде.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте завершено расследование по делу финансовой пирамиды Nazira Gold. Компания действовала под видом бизнеса по продаже ювелирных изделий и привлекла более четырёх тысяч вкладчиков.
Процесс вызвал широкий общественный резонанс из-за масштаба ущерба и числа пострадавших. В ходе следственных действий было изъято 374 миллиона тенге наличными и около 12 килограммов золотых изделий общей стоимостью свыше 300 миллионов тенге.