Очередной факт организации финансовой пирамиды под названием «Не работа» выявили сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области.
«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.
Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», - сообщили в пресс-службе Агентства.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.