— С июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники. Данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС), — говорится в сообщении АФМ.
В ведомстве добавили, что в преступную схему также была вовлечена сотрудник управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля.
— Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге, — сообщили в АФМ.
Отмечается, что с санкции суда наложен арест на три квартиры и автомашину подозреваемых.
— Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, — заключили в АФМ.