Роскошь и изобилие: на что были потрачены деньги вкладчиков финпирамиды «Sax Invest»

Департамент АФМ по Мангистауской области расследует дело в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest», передает агентство Kazinform.

Как сообщили в АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.

Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.

Деньги были использованы Мендыгалиевым в личных целях:

• на азартные игры в казино — 2 млрд тенге;
• приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» — 28 млн тенге;
• покупку двух квартир в Атырау — 70 млн тенге;
• строительство частного дома в Атырау — 120 млн тенге;
• отдых зарубежом — 377 млн тенге;
• на оплату обучения дочери в Лондоне — 53 млн тенге.

Отмечается, во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.

Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге. 

— Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены, — отметили в АФМ.

В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск.

— С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы — 10 тыс USDT, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана». Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау. В отношении 7 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в АФМ.