Как сообщалось ранее законопроект был разработан в целях приведения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
- Финансовые преступления, покушаются на основы экономической стабильности. Профессиональные отмыватели используют всё более изощренные схемы для легализации своих преступных доходов, что усложняет работу. Это требует постоянной адаптации законодательства к новым вызовам, - отметил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.