Для поиска клиентов житель Костаная размещал объявления на площадке OLX и в Instagram. По версии следствия, мужчина пользовался тяжелым материальным положением граждан, которые не могли получить кредит в банках второго уровня, и предоставлял им займы под проценты до 120% годовых.
Как сообщили в АФМ, в нотариально удостоверенных договорах указывались суммы, значительно превышавшие фактически выданные. В них заранее включались проценты, расходы на оформление и другие платежи.
Так, одна из потерпевших получила 9 млн тенге, однако в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Позже был оформлен еще один договор на 18 млн тенге, хотя деньги по нему женщине не выдавались. Впоследствии по решению суда с нее взыскали 26 млн тенге.
По данным следствия, в результате незаконной деятельности более 50 человек оказались вовлечены в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Общая сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.
Также суд постановил конфисковать имущество, приобретенное, по версии следствия, на преступные доходы. В доход государства обращены четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что мошенничество стало самым распространенным уголовным правонарушением в Казахстане