— Участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тыс долларов США. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков. При этом товары, размещенные в виртуальных магазинах, фактически не существовали, а получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств, — сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюте USDT посредством платформы OKX на электронные кошельки.
— Оперативными мерами обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс USDT, что эквивалентно 212 млн теңге. По приговору суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства, — добавили в АФМ.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что подозреваемую в привлечении 160 млн теңге в финпирамиду вернули из Турции.