Изначально по делу проходили 376 потерпевших, однако позже правоохранители выявили еще 139 пострадавших. Общая сумма ущерба достигла почти 3 млрд теңге.
Пирамида действовала в 2022–2023 годах. Ее организовал уроженец Северо-Казахстанской области, создав преступную группу из знакомых и жителей Астаны и Павлодарской области.
Участники схемы привлекали деньги граждан из Астаны, Алматы, Павлодара, Экибастуза и других городов страны. В качестве приманки использовали обещания высокой доходности — до 70%.
В результате 376 человек передали пирамиде более 2 млрд теңге.
Организатор был осужден к лишению свободы, остальные участники получили различные сроки и виды наказания. Суд также конфисковал имущество, добытое преступным путем: земельные участки и квартиры в Астане и Павлодаре, 18 автомобилей и более 300 млн теңге. Приговор вступил в законную силу.
Однако после этого расследование продолжилось. Правоохранители установили еще 139 потерпевших, которым был причинен ущерб на 882,85 млн теңге. По вновь выявленным обстоятельствам собрали доказательства и направили дело в суд.
Государственный обвинитель доказал механизм работы пирамиды и добился защиты имущественных интересов пострадавших. Суд согласился с позицией обвинения и назначил виновным длительные сроки лишения свободы.
В итоге меры прокуратуры позволили защитить права 515 граждан. Общий ущерб составил около 3 млрд теңге, часть средств уже возмещена потерпевшим.
В прокуратуре напоминают: обещания гарантированной сверхприбыли за короткий срок — один из главных признаков финансовой пирамиды. Перед тем как вкладывать деньги, необходимо проверить законность деятельности организации и наличие у нее соответствующих разрешений.
Ранее в Астане осудили организаторов финансовой пирамиды с автокредитами.