Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории Уральска, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии.
Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина «Уральск Золото».
Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий.
В результате незаконной деятельности ломбарда выдано более 2 000 займов.
Сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге.
С санкции суда на автомашину подозреваемой, а также наличные денежные средства в сумме 6 млн тенге наложен арест.
Расследование продолжается.
Ранее в Алматы разоблачили незаконные МФО.
Динара Жусупбекова
Выпускающий редактор международного информационного агентства «Казинформ».
Окончила филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Стаж работы — более 15 лет: печатные, интернет СМИ, ТВ. Работала в пресс-службах акимата Астаны, Министерства обороны РК, Сената Парламента, партии Нур Отан.
Проводила и организовывала информационную поддержку мероприятий республиканского и международного уровней.
Награждена благодарственными письмами Президента РК, Председателя Сената, Председателя Мажилиса, министров информации и обороны РК, акима Астаны и др.