Департамент АФМ в Шымкенте задержал мужчину, который выдавал себя за сотрудника службы экономических расследований, прося у предпринимателей крупные суммы денег, передает агентство Kazinform.
В департаменте АФМ по городу Шымкенту рассказали, что в сентябре 2025 года гражданин, представляясь сотрудником ДЭР, обманным путем завладел 25 млн тенге у руководителя одной из местных компаний.
— Денежные средства получены под предлогом оказания содействия в исключении медицинского учреждения из списка субъектов, планируемых к проверке. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается, — рассказали в АФМ.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит, отметили в АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу просит граждан быть бдительными, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников. Если Вы столкнулись с подобными фактами, просим сообщить об этом в Агентство, обратившись в колл-центр по номеру 1458, резюмировали в АФМ.
Ранее АФМ раскрыло схему оборота свыше 200 наркомаркетов через криптосервис RAKS Exchange.
Зарина Жакупова
Выпускающий редактор международного информационного агентства «Казинформ». Окончила Университет «Туран» по специальности «журналистика», также имеет степень бакалавра биологии Семипалатинского государственного педагогического института.
Стаж работы в медиа и сфере коммуникаций - более 15 лет: печатные и интернет-издания, телевидение, государственные и общественные организации. Работала журналистом и редактором в казахстанских и международных СМИ: издательский дом «Комсомольская правда», телекомпаниях НТК, НТВ и «Россия-1», а также в информационных агентствах Today.kz и Informburo.kz.
Имеет опыт работы в государственных и корпоративных коммуникациях: занимала должности в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», также работала пресс-секретарем Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РК.