Крупная преступная группировка занималась контрабандой на таможенных постах «Хоргос» и «Калжат»
В составе ОПГ насчитывалась более 100 человек, которые длительное время осуществляли контрабандный провоз товаров из Китая в Казахстан. Незаконный груз формировался в Китае. После пересечения границы, под контролем членов преступной группы, контрабандный груз на таможенных постах оформлялся по поддельным документам и инвойсам для дальнейшей таможенной очистки на складах временного хранения Алматы и Алматинской области.
Финпол отмечает, что члены ОПГ соблюдали жесткую дисциплину и внутреннюю иерархию. Каждый член группировки должен был обеспечить беспрепятственное прохождение контрабандного груза на закрепленном участке трассы, включая погрузку в Китае, прохождение границы, сопровождение до СВХ, таможенную очистку и разгрузку на складах Алматы. После каждой операции они отчитывались руководству бандформирования о количестве автомашин, осуществивших контрабандный ввоз, и сумме вырученных денежных средств.
«Установлено, что еженедельно через таможенные посты «Хоргос» и «Калжат» с контрабандным грузом «проходило» от 100 до 200 автомашин. При этом, за каждое пересечение границы с 1 автомашины производился незаконный денежный сбор от 25 до 30 тысячи долларов США. Из них только 5 000 долларов поступали в бюджет в виде таможенных платежей, остальные оседали у представителей ОПГ», - сообщили в пресс-службе финполиции.
Генпрокуратура РК признала результаты специальных оперативных мероприятий достаточными. В отношении членов ОПГ 27 апреля возбуждены уголовные дела по фактам создания, руководства и участия в деятельности организованной преступной группы и экономической контрабанды. По одновременному задержанию членов ОПГ 28 апреля проведена широкомасштабная операция. Произведено 28 обысков на территории Алматы и Алматинской области, в том числе на постах «Хоргос», «Калжат», складах временного хранения «Даму», «Сторин Хаус», а также по адресам проживания лидеров и членов ОПГ.
«Обысками на постах и складах установлены 32 автомашины с контрабандным грузом на сумму более 1,5 млрд. тенге, изъяты поддельные печати юридических лиц КНР, заверенные этими же печатями чистые незаполненные бланки. Выявлено 8 брокерских предприятий, аффилированных с членами ОПГ», - информирует финпол.
Финансовая полиция установила, что в деятельность ОПГ вместе с представителями криминальных структур вовлечены и отдельные должностные лица правоохранительных органов, которые покровительствовали членам группировки за денежное вознаграждение.
«В настоящее время получены санкции на арест 16 членов ОПГ, в том числе арестованы начальник таможенного поста «Хоргос» Айдаров, заместитель начальника департамента КНБ Акмолинской области Курманалиев», - подчеркнули в финполе.
Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут предъявлены обвинения и избраны меры процессуального принуждения в отношении остальных подозреваемых.
По информации АБЭКП, с 2006 года члены ОПГ нажили и легализовали имущества на сумму, превышающую 130 млн. долларов США. Они имели в Алматы и Астане 44 квартиры, 12 домов, 7 земельных участков (например, у одного из лидеров ОПГ в пригороде Алматы 40 га стоимостью 15 млн. долларов США), 47 автомашин, 10 автомашин «КамАЗ», 40 рефрижераторов стоимостью свыше 100 000 долларов каждый, 12 счетов в банке второго уровня, три сейф-ячейки, четыре ТОО, три СТО, два автоцентра и ресторан. Основная часть перечисленного имущества принадлежит лидерам ОПГ Отарбаеву, Кайрбаеву и кассиру ОПГ Тулебаеву. Правоохранительные органы наложили арест на установленное имущество.
В данное время через Генпрокуратуру и Интерпол принимаются меры по замораживанию и возвращению активов членов ОПГ за рубежом.
Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию причастных к деятельности ОПГ лиц и следствие по уголовному делу продолжаются.
Финполиция иную информацию, в интересах следствия, не разглашает.
Специальные оперативные мероприятия по выявлению фактов экономической контрабанды на таможенных постах «Хоргос» и «Калжат» органы финансовой полиции провели по поручению Главы государства и с санкции Генеральной прокуратуры.