Финансовая пирамида в Шымкенте: изъято золото на 28 млн тенге

Более тысячи казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды «Mooni Gold», действовавшей под прикрытием ювелирного бизнеса. Организаторы схемы обещали вкладчикам доход до 30% в месяц. В итоге оставили людей без сбережений, квартир и автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Шымкенте раскрыта финансовая пирамида «Mooni Gold». По данным городского департамента Агентства по финмониторингу, «Mooni Gold» позиционировала себя как компания по продаже ювелирных изделий. Однако фактически доходы вкладчиков выплачивались не из прибыли, а за счет привлечения новых участников, что и является классическим признаком финансовой пирамиды.

— Организаторы обещали ежемесячный доход в размере 20–30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев и гарантировали полную сохранность капитала, — сообщили в АФМ.

В результате мошеннических действий было привлечено более 1 000 вкладчиков, общий ущерб превысил 500 миллионов тенге.

Многие участники схемы брали кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта, чтобы вложиться в якобы надежный бизнес.

Одна из пострадавших — пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам 67 миллионов тенге. Таких историй — десятки.

На незаконно полученные средства подозреваемые приобрели элитный дом и автомобиль на общую сумму 280 миллионов тенге. С санкции суда на имущество наложен арест.

Кроме того, в ходе обысков у фигурантов дела были изъяты 15 миллионов тенге наличными, 67 единиц ювелирных изделий стоимостью свыше 28 миллионов тенге.

Также установлено, что организаторы схемы использовали «дропперов», оформлявших счета, через которые обналичивались поступления от новых жертв.

—В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, — уточнили в АФМ.

Расследование продолжается.