Расследование провел департамент АФМ по Алматинской области.
Как установлено следствием, руководитель СПК «БАҒДАУЛЕТ и ПК» и СПК «АМАНТАУ-2023» на протяжении двух лет незаконно получал государственные субсидии, предусмотренные программами поддержки агропромышленного комплекса.
Для этого в управление сельского хозяйства предоставлялись недостоверные сведения о закупе сырого молока, а также о реализации сливочного масла и твердого сыра. На основании подложных документов из бюджета было незаконно выплачено свыше 251 млн тенге субсидий.
При этом кооперативы не имели необходимых производственных мощностей, оборудования, работников и иных ресурсов для осуществления заявленной деятельности.
Кроме того, в ходе расследования выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП ComputerService. По данным АФМ, предприятие использовалось для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки контрагентов.
В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге. Суд признал виновными двух участников преступной схемы и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки до шести лет.
Также в доход государства конфискован автомобиль BMW, приобретенный на преступные доходы. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что схему незаконной выдачи ИИН иностранцам пресекли в Астане.