— Прокуратура предъявила бывшему президенту республики, бывшему председателю Центробанка Парагвая и главе управления банковского надзора обвинения в предполагаемом создании преступного сообщества, — говорится в сообщении ведомства.
По версии прокуратуры, фигуранты дела создали схему с участием представителей исполнительной власти и Центробанка «с предполагаемой целью лоббирования интересов бизнес-конгломерата, связанного с Grupo Vázquez и Ueno Bank».
Новые обвинения предъявили и другим бывшим членам совета директоров Центробанка. Прокуратура считает, что бывшее руководство регулятора знало о «превышении кредитных лимитов компаниями, связанными с Ueno Bank, а также о других сомнительных финансовых операциях».
6 ноября сенаторы Парагвая единогласно проголосовали за импичмент Пеньи из-за скандала с Ueno Bank. После отстранения от должности он был задержан. Первоначально прокуратура обвинила его в злоупотреблении доверием и использовании служебного положения в личных целях. Расследование касается возможных нарушений при размещении в Ueno государственных и пенсионных средств, а также при надзоре за банком.
3 ноября Центробанк Парагвая ввел в Ueno внешнее управление, все счета в банке были заморожены. По данным самого банка, у него было почти 3 млн клиентов при населении страны около 7 млн человек.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что бывший президент Парагвая Сантьяго Пенья подозревается в злоупотреблении доверием и корыстном управлении в рамках расследования дела о предполагаемом мошенничестве в Ueno Bank