Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по СКО, в ходе расследования установлены 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Заемщиками, как правило, становились граждане, нуждавшиеся в деньгах и не имевшие возможности получить банковское финансирование.
По данным ведомства, деньги выдавались по двум схемам. В первом случае стороны заключали нотариальный договор займа, в котором фактические условия сделки не отражались. В сумму договора включались как выданные средства, так и проценты за весь период пользования займом. Возврат обеспечивался залогом имущества.
Во втором случае заем маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а после возврата займа договор расторгался и имущество возвращалось владельцу.
Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок мужчина систематически выдавал деньги под проценты и залог имущества.
В результате, по данным АФМ, был получен преступный доход в размере 774 млн теңге. На эти средства приобретались дорогостоящие активы.
Суд постановил конфисковать в доход государства шесть квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250 и ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее жителя Костаная осудили за незаконную выдачу займов и легализацию доходов, полученных преступным путем.