Как установил суд, в июне 2021 года мужчина зарегистрировал и открыл в Астане пункт выдачи денежных займов под залог движимого имущества. При этом необходимой лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности у него не было.
Для придания деятельности видимости законности с клиентами заключались договоры комиссии, хотя фактически им предоставлялись займы под залог имущества с начислением процентов от 0,2% до 0,8% в день. В случае просрочки процентные ставки удваивались.
Для учета финансовых операций использовалась информационная система Smart Lombard. При этом за получением лицензии предприниматель не обращался.
Общая сумма поступлений на банковские счета мужчины превысила 339 млн теңге, из которых 82,9 млн теңге составил незаконно полученный доход.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину, раскаялся и не оспаривал установленные обстоятельства дела.
16 октября 2026 года Межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал мужчину виновным в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере.
Суд назначил ему два года лишения свободы с конфискацией имущества. Однако на основании Закона РК от 1 июля 2026 года «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан» срок наказания был сокращен наполовину — до одного года лишения свободы.
Кроме того, суд постановил конфисковать денежные средства на банковских счетах осужденного на общую сумму 3,3 млн теңге.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области двоих жителей осудили за незаконную микрофинансовую деятельность. Они выдавали займы под залог ювелирных изделий, маскируя операции под комиссионную торговлю. Услугами подконтрольных им компаний воспользовались более 1600 человек, а незаконный доход превысил 579 млн теңге. Суд назначил каждому по два года лишения свободы с конфискацией имущества.