Впервые в Казахстане выявлена схема легализации доходов, полученных от наркоторговли - КНБ РК
В рамках операции «Пирамида» органами КНБ ликвидировано крупное региональное наркосообщество, осуществлявшее на протяжении длительного времени сбыт «тяжелых» видов наркотиков на территории города Алматы и Алматинской области.
«В апреле-мае текущего года задержаны лидер группировки и шесть её активных членов. При этом изъято свыше 5,5 кг героина, кокаина, гашиша и марихуаны, три пистолета, боеприпасы, денежные средства, в том числе в иностранной валюте, на сумму свыше 31 миллиона тенге, и золотые изделия», - пояснил представитель КНБ.
При этом процессуально закреплены факты легализации денежных средств и имущества, добытых от занятия наркобизнесом, путем покупки трех частных домов с приусадебными участками, двух квартир, 14 автомашин, двух земельных участков общей площадью 100 га и фермерского хозяйства. «На указанное имущество наложен арест», - добавил Г. Диденко.
Как пояснил начальник управления КНБ, документирование схемы легализации доходов от наркотиков - очень сложный процесс, который проходил в ходе оперативной разработки. «Опыта выявления легализации доходов от наркотиков в практике спецслужб стран центральноазиатского региона и России нет. Есть отдельные моменты в Федеральной службе по контролю за наркотиками РФ, где мы изучали их опыт и в дальнейшем использовали его», - подчеркнул он.