Восемью миллиардами тенге казахстанцев завладели организаторы финасовых пирамид

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вкладчики таких мошеннических пирамид, как «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE ломбард» лишились более восьми миллиардов тенге. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, в течение трех месяцев три учредителя крупных ТОО распространили по всему Казахстану рекламу и завладели путем мошенничества денежными средствами, а также имуществом граждан в виде квартир, автотранспорта, потом перепродавали, это все обналичивалось, и эти деньги присваивались», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Было отмечено, что трое учредителей данных пирамид скрылись за границей. Своевременно принятые меры позволили выявить 25 региональных директоров, а также главных бухгалтеров, которые были задержаны и арестованы.

«Множество документов изъято, часть имущества тоже изъята и находится под арестом. В то же время по месту, куда скрылись эти учредители, были направлены запросы нашим коллегам. В результате один из учредителей был задержан на территории Кыргызстана, один - на территории Молдовы и третий - в Российской Федерации. После совместной работы они переданы нам и находятся в следственном изоляторе. Единственное, расследование затрудняется тем, что очень много потерпевших - около 11 тысяч. Проводятся следственные действия, выясняется общий ущерб. На сегодняшний день пока около 8 млрд тенге», - добавил Ерлан Тургумбаев.

Напомним, 30 апреля 2020 года Министерством внутренних дел Казахстана из Республики Молдова осуществлена экстрадиция А.П. Мурзабекова, который 27 февраля по запросу казахстанского МВД был задержан в столице Молдовы. А. Мурзабеков является учредителем ТОО «Гарант 24 Ломбард», также установлено, что он руководил преступной деятельностью еще двух организаций: «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ». Все вышеуказанные компании создали на территории Казахстана финансовую пирамиду.