Свои услуги по выдаче займов мужчина рекламировал через объявления на OLX и в Instagram.
— Пользуясь тяжелым материальным положением граждан и невозможностью получения ими кредитов в банках второго уровня, он предоставлял займы под высокие проценты — до 120% годовых. При этом в нотариально удостоверенных договорах указывались завышенные суммы займа, поскольку в них заранее включались проценты, расходы на оформление и иные платежи, — сообщает АФМ.
В ведомстве рассказали, что одна из потерпевших фактически получила 9 млн теңге, тогда как в договоре была указана сумма 14 млн теңге. Впоследствии оформлен еще договор, предусматривающий обязательство на 18 млн теңге, однако денежные средства по нему не предоставлялись.
В дальнейшем решением суда с потерпевшей взыскано 26 млн теңге.
— В результате противоправной деятельности более 50 граждан вовлечены в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Сумма преступного дохода превысила 1 млрд теңге. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы, — добавили в АФМ.
Отмечается, что в состав конфискованного имущества, приобретенного на преступные доходы, вошли четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что поручительство по кредитам ухудшило кредитную историю почти 3 млн казахстанцев.