По данным следственных органов США, Х.Немази получил 74 млн. долл. по поддельным документам. В них содержалась информация об активах, которые на момент подачи бумаг уже не принадлежали обвиняемому, либо которых в действительности никогда не существовало.
Банкир был арестован в Международном аэропорту Ньюарка Либерти перед вылетом в Рим. По заявлению следствия, уже на следующий день после ареста Х.Немази полностью вернул 74 млн. долл. кредита.
В случае, если вина банкира будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.