В Казахстане пресечена деятельность финпирамиды «Imrat Group»

Представители финансовой пирамиды «Imrat Group» предлагали людям программы с «высокой доходностью», передает агентство Kazinform. 

Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Imrat Group»

- Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день. Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли, - сообщили в АФМ.

На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений.

- Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений. Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге, - рассказали в АФМ.

Уголовное дело направлено в суд.

Отмечается, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

С начала 2025 года выявлено:

• окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;
• обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге;
• заблокировано более 14 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
• закрыто свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.

На сайте АФМ можно посмотреть список финансовых пирамид.

Ранее сообщалось об окончании расследования в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group».