Планируется, что новая структура будет создана в форме децентрализованного регуляторного агентства ЕС.
В сообщении Еврокомиссии отмечается, что образование нового органа ЕС изменит надзор за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, улучшит сотрудничество между подразделениями финансовых разведок ЕС.
Будущая структура AMLA будет центральным органом, координирующим национальные органы стран-участниц ЕС для обеспечения правильного и последовательного применения правил Евросоюза.
В финансовом секторе AMLA будет непосредственно контролировать те организации, которые подвергаются наибольшему риску в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.
AMLA также будет поддерживать финансовые разведки стран ЕС в улучшении их аналитического потенциала в отношении незаконных потоков и обработке их информации в ключевой источник для правоохранительных органов.
Орган будет способствовать сотрудничеству между финансовыми разведками ЕС путем установления стандартов отчетности, обмена информацией, поддержки совместного оперативного анализа, а также путем создания центральной онлайн-системы «FIU.net».
Данное предложение Еврокомиссии было частью пакета законов по противодействию отмыванию денег, представленного в июле 2021 года.
- AMLA изменит правила игры в борьбе с отмыванием денег. Он станет центром нашей новой системы надзора, выступая в некоторых случаях в качестве надзорного органа и координатора, устанавливая высокие стандарты во всем ЕС. Единственными оставшимися вопросами являются решения по месту базирования AMLA и его бюджету, - заявил еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и союзу рынка капиталов Мейрид МакГиннесс.