Установлено, что в 2022 году предприниматель использовал фиктивные бухгалтерские документы и недостоверные сведения о происхождении товара для получения сертификатов казахстанского происхождения и последующего экспорта продукции в Китай.
За пределы страны было вывезено более 13 тыс. тонн семян подсолнечника. В результате государству не поступило свыше 130 млн теңге налогов, а национальному перевозчику причинен ущерб на сумму более 136 млн теңге.
Суд первой инстанции признал предпринимателя виновным в уклонении от уплаты налогов и причинении имущественного ущерба путем обмана, однако оправдал по обвинению в легализации преступных доходов.
Прокуратура области не согласилась с оправдательной частью приговора и внесла апелляционное ходатайство.
В апелляционной инстанции прокурор доказал, что полученные преступным путем деньги впоследствии вводились в финансовый оборот посредством банковских операций.
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры, отменил оправдательную часть приговора и признал предпринимателя виновным также в легализации денежных средств, добытых преступным путем.
В итоге предпринимателю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.