Один из эпизодов дела показывает, как именно работала схема по выводу и отмыванию денег.
По словам прокурора, все это придумал и организовал сам Бокаев. Работая советником главы «КазТрансГаза», Бокаев нашел возможность использовать профсоюз компании, на который не распространяются законы о госзакупках. Следовательно, профсоюз мог тратить деньги на праздники и различные мероприятия без проведения конкурсов и тендеров, рассказали в суде.
Воспользовавшись этим, Бокаев предложил профсоюзу работать с компанией ТОО «BM Trust», которая фактически принадлежала ему. Чтобы не возникло проблем, он заранее переоформил ее на своего родственника Мадияра Калменова, который также участвовал в схеме по выводу и отмыванию денег.
Сначала Бокаев, по версии обвинения, решил показать себя надежным партнером. Он организовал несколько корпоративных мероприятий, включая празднование Нового года и спортивные соревнования. В это время он понял, что руководство профсоюза не проверяет расходы: там просто подписывали все сметы — планы расходов, которые он приносил. Это позволило ему действовать дальше.
По версии обвинения, хищение произошло осенью 2018 года, когда планировался большой международный автопробег газомоторных машин из Западного Китая в Западную Европу. Бокаев специально завысил стоимость мероприятия до 86,8 миллиона теңге и использовал схему с двумя договорами.
Для реальной работы и организации автопробега наняли ТОО «We Can», заплатив компании 38,9 миллиона теңге. Но в то же время профсоюз подписал второй договор — уже на 47,9 миллиона теңге — с подконтрольной Бокаеву фирмой «BM Trust», которая фактически получила деньги просто так.
Пока шла подготовка, Бокаев, пользуясь служебным положением, заставил реального исполнителя — ТОО «We Can» — перевести часть денег на счета нужных ему людей. Деньги переводились якобы за какие-то услуги. Часть средств ушла на счет компании «Kun-Arai», оформленной на мать Бокаева, а часть — лично Калменову.
Освоенные через «BM Trust» средства нужно было легализовать. Эти деньги Бокаев направил на развитие личного бизнеса — мебельного производства. За счет украденных денег он оплачивал аренду цехов и офисов в Астане, покупал станки и компьютеры, платил бухгалтерам, охране и за рекламу.
Всего было совершено 19 банковских операций. Примерно 10 миллионов теңге Калменов снял наличными. Их обвиняемые потратили на себя, например, оплачивали перелеты и гостиницы. В итоге, по версии обвинения, благодаря поддельным документам и использованию служебного положения, подсудимые, украли у профсоюза более 42 миллионов теңге.
В Алмалинском районном суде города Алматы проходит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-советника главы АО НК «КазТрансГаз» Санжара Бокаева, который был задержан в марте этого года. Его подозревают в совершении целого ряда преступлений. В деле фигурирует сразу несколько статей Уголовного кодекса – 190, 188, 218, 340 и 274 УК РК.