В городе Семей установлены и допрошены шесть студентов местного университета.
— По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств. В дальнейшем поступившие средства дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги. Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн теңге от 25 граждан, — сообщает АФМ.
Как отметили в ведомстве, денежные средства поступали от граждан, признанных потерпевшими по делам об интернет-мошенничестве. Они проживают в 11 регионах Казахстана, включая области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также города Алматы и Шымкент.
Расследование продолжается.