По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Общий объем операций составил 191 млрд теңге, расчетное комиссионное вознаграждение — 286 млн теңге.
Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.
На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту
Организатор помещен под стражу.
С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что Казахстан разыскивает двух иностранцев по делу об интернет-казино с оборотом более 106 млрд теңге.