По данным ведомства, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы Nomadgames, Sultangames и их зеркальные сайты.
Для приема денег от игроков использовалась многоуровневая платежная инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
В АФМ сообщили, что в схеме участвовали представители банковского сектора. Они обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.
Для сокрытия фактического назначения платежей операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности.
В результате через электронные терминалы были проведены операции на сумму свыше 188 млрд теңге.
Для легализации преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд теңге. В дальнейшем деньги конвертировались в криптовалюту и переводились на криптокошельки подозреваемых.
Следствие установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.
С санкции суда наложен арест на три квартиры, шесть автомобилей, а также криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на общую сумму 1,4 млрд тенге.
В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троих отпустили под залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее в Шымкенте завершили расследование дела о незаконной организации азартных игр через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.