Постановление правления Нацбанка РК «О проведении подготовительных мероприятий, связанных с переходом на использование идентификационных номеров»
Казинформ распространяет текст документа.
Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы 29 ноября 2010 года № 101
О проведении подготовительных мероприятий, связанных с переходом на использование идентификационных номеров
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», в целях реализации Законов Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров», от 15 июля 2010 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров», а также своевременного и успешного перехода на использование идентификационных номеров правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций (далее - банки):
1)в срок до 1 февраля 2011 года:
доработать автоматизированные банковские информационные системы в части формирования и приема платежных и иных документов клиентов с указанием идентификационных номеров, а также функции проверки идентификационных номеров в соответствии с требованием, установленным законодательством Республики Казахстан;
осуществить сверку базы данных регистрационных номеров налогоплательщика и идентификационных номеров, полученных от Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, с данными банка, сформированными на основании представленных клиентами документов с идентификационными номерами;
провести работу с Республиканским государственным казенным предприятием «Государственный центр по выплате пенсий» по обновлению программного обеспечения по формированию платежных документов на оплату обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений с применением идентификационных номеров;
2) в срок до 1 сентября 2011 года:
обеспечить предоставление клиентам программного обеспечения для формирования платежных документов на оплату обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений с указанием идентификационных номеров;
провести мероприятия по доработке программных продуктов, установленных у клиентов и обеспечивающих формирование платежных документов с применением идентификационных номеров для последующей их передачи в банк, а также работу с клиентами о необходимости доработки своих программных продуктов по использованию идентификационных номеров;
3) в срок до 1 января 2012 года:
проводить работу по уведомлению клиентов о переходе на применение идентификационных номеров в платежных и иных документах;
осуществлять сбор документов, подтверждающих наличие идентификационных номеров физических и юридических лиц, без фактического их использования до 1 января 2012 года;
в соответствии с внутренними процедурами банка провести работу по заключению с клиентами дополнительных соглашений к договорам банковского обслуживания. При отсутствии информации о местонахождении клиента, заключение дополнительного соглашения к договору банковского обслуживания с таким клиентом может осуществляться после 1 января 2012 года при первом обращении его в банк;
изготовить чековые книжки и вкладные документы (сберегательные книжки), штампы и печати в случае их необходимости;
4) 1 марта 2011 года, 1 октября 2011 года, 15 декабря 2011 года представить отчеты Национальному Банку Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления;
5) принять участие в тестировании информационных систем Национального Банка, Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» и пользователей платежных систем в соответствии с графиком проведения тестирования, утвержденным Национальным Банком.
2. Национальному Банку:
1) провести разъяснительную работу с банками в части проведения подготовительных мероприятий, связанных с переходом на использование идентификационных номеров, предусмотренных настоящим постановлением;
2) в срок до 1 декабря 2010 года разработать детальный план и график проведения тестирования информационных систем Национального Банка, Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» и пользователей платежных систем;
3) в срок до 1 апреля 2011 года провести работу с Республиканским государственным казенным предприятием «Государственный центр по выплате пенсий» по обновлению программного обеспечения по формированию платежных документов на оплату обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений с применением идентификационных номеров;
4) в срок до 1 ноября 2011 года обеспечить предоставление клиентам Национального Банка программного обеспечения для формирования платежных документов на оплату обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений с указанием идентификационных номеров;
5) провести тестирование информационных систем Национального Банка, Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» и пользователей платежных систем в соответствии с графиком проведения тестирования, утвержденным Национальным Банком;
6) осуществлять мониторинг за своевременным проведением мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.
3. Указания третьих лиц об изъятии денег с банковского счета клиента, а также решения уполномоченных государственных органов или должностных лиц о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете, или о приостановлении расходных операций по банковскому счету, хранящиеся в Национальном Банке, банках, и предъявленные к банковскому счету клиента в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан до перехода на использование банками идентификационных номеров, исполняются Национальным Банком, банками С 1 января 2012 года в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с возможностью самостоятельного исправления Национальным Банком, банками регистрационных номеров налогоплательщиков (социальных индивидуальных кодов) клиентов на идентификационные номера в платежном документе.
Вышеперечисленные указания, предъявленные к банковскому счету клиента с 1 января 2012 года с указанием регистрационного номера налогоплательщика клиента, возвращаются Национальным Банком, банками соответствующим государственным органам без исполнения не позднее операционного дня, следующего за днем получения таких указаний с обоснованием причины возврата.
4. В указаниях о зачислении либо переводе денег, предъявленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан до перехода на использование банками идентификационных номеров физических и юридических лиц и подлежащих исполнению Национальным Банком, банками с I января 2012 года, допускается самостоятельное исправление Национальным Банком, банками регистрационных номеров налогоплательщиков (социальных индивидуальных кодов) клиентов на идентификационные номера в платежном документе.
Допускается исполнение банками-бенефициарами указаний о зачислении либо переводе денег, поступивших с 1 января 2012 года в пользу бенефициара через международные межбанковские системы передачи информации, с возможностью самостоятельного исправления ими регистрационных номеров налогоплательщиков (социальных индивидуальных кодов) клиентов на идентификационные номера в платежном документе.
5. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия и прекращает свое действие с 1 января 2012 года, за исключением пунктов 3 и 4 настоящего постановления.
Действие пунктов 3 и 4 настоящего постановления прекращается с 1 июля 2012 года.
Председатель Национального Банка Г. МАРЧЕНКО