Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, житель города организовал и координировал работу онлайн-площадки с покером. В приложении действовали игровые клубы, объединенные в сеть.
Казино работало круглосуточно и привлекало игроков не только из Казахстана, но и из соседних стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и рассылки, а также система бонусов.
Игроки переводили деньги на банковские счета, после чего получали «фишки» для участия в игре. Выигрыши обналичивались и переводились на карты пользователей.
Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола в размере от 3 до 5%. Дополнительно применялась практика выдачи виртуальных средств в долг, чтобы удерживать игроков.
Как установили в АФМ, для сокрытия денежных потоков использовались счета так называемых дропперов, в том числе иностранных граждан. За предоставление счетов им платили от 100 до 200 тысяч тенге.
Общий оборот по этим счетам превысил 557 млн тенге.
В ходе обыска по месту проживания организатора также обнаружено и изъято наркотическое вещество.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
В ведомстве отметили, что участники азартных игр нередко несут значительные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 млн тенге. Простота доступа и отсутствие проверки личности делают такие онлайн-площадки особенно рискованными, в том числе для молодежи.
Напомним, что ранее в Казахстан экстрадировали организатора онлайн-казино. По данным Мангистауского департамента АФМ через зарегистрированные дроперами счета поступило более 3,1 млрд тенге.