Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, с 2018 по 2023 годы учредителем ТОО «Южно-Казахстанский высший медицинский колледж» и ТОО «Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж» организована устойчивая схема фиктивного обучения.
Соучастниками проходили руководители колледжей, бухгалтеры и иные аффилированные лица.
Граждане формально зачислялись в учебные заведения, но фактически не обучались. Это позволяло получать финансирование в рамках государственного образовательного заказа и программ переподготовки кадров.
Преступная схема реализовывалась через оформление фиктивных приказов о зачислении и трудоустройстве, использование электронных цифровых подписей для подтверждения документов, а также составление номинальных актов выполненных работ.
Также выявлено, что часть студентов платного отделения в медицинском колледже оформлена как обучающиеся за счет государства.
Более того, Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж фактически не функционировал и использовался исключительно как формальная структура для получения бюджетного финансирования.
Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге.
— Примечательно, что организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за ранее совершенное хищение и оттуда руководила незаконной деятельностью, — отметили в АФМ.
В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 65 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, в том числе в г. Дубай, 3 жилых дома, а также 3 автомашины.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении троих — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.