По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлек к ее работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены.
Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами.
Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платежных операций. Для приема денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов.
В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 млн теңге.
Организатор схемы помещен под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что АФМ раскрыло схему отмывания денежных средств через криптосервис RAKS Exchange, которым пользовались более 200 интернет-магазинов по продаже наркотиков. По предварительным оценкам, общий оборот платформы превысил 224 млн долларов. В рамках расследования были заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT.