Министерство юстиции США конфисковало биткоины на 15 млрд долларов
Крупнейшую конфискацию биткоинов в истории США провело Министерство юстиции на сумму 15 млрд долларов, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX Business.
Федеральная прокуратура Бруклина, штат Нью-Йорк, обнародовала обвинительное заключение, в котором Чэнь Чжи, также известный как «Винсент», лидер крупной сети Prince Holding Group, обвиняется в причастности к криптовалютной афере в Камбодже.
37-летний Чжи, который до сих пор находится на свободе, обвиняется в руководстве мошенническими схемами с принудительным трудом и применением насилия среди работников в Prince Holding Group по всей стране.
Изображения избиений были включены в доказательства, обнародованные в Окружном суде США по Восточному округу Нью-Йорка.
Младший прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла сообщил, что компания была прикрытием для инвестиционного мошенничества в особо крупных масштабах.
Согласно судебным документам, Чжи превратил Prince Holding Group, которая инвестировала в недвижимость, финансы и потребительские услуги более чем в 30 странах, в огромную сеть «телефонных ферм».
Там работников, жертв торговли людьми, предположительно заставляли участвовать в мошеннических схемах, они заманивали потенциальных жертв фальшивыми романтическими отношениями в интернете, просьбами о финансовой помощи или обещаниями выгодных инвестиций в криптовалюту. Такие схемы называются «sha zhu pan» (杀猪盘) или «pig butchering» («разделка свиней»), по данным Министерства юстиции.
По данным властей, компания Чжи зарабатывала до 30 млн долларов в день, похищая криптовалютные средства, которые отмывались с помощью так называемых нехостинговых цифровых кошельков, в которых пользователь полностью контролирует приватные ключи и средства.
127 271 биткоин на сумму 15 млрд долларов находятся на хранении в США, которые ранее предположительно хранились на кошельках, контролируемых Чжи.
- Это человек, который, предположительно, управлял обширной преступной сетью на нескольких континентах, занимавшейся принудительным трудом, отмыванием денег, инвестиционными схемами и хищением активов, жертвами чего стали миллионы невинных людей. Сегодня ФБР и его партнёры провели одну из крупнейших в истории операций по борьбе с финансовым мошенничеством, – заявил директор ФБР Каш Патель.
Министерство финансов США признало Prince Holding Group «транснациональной преступной организацией» и объявило о санкциях против Чэнь Чжи и его сообщников.
Ранее сообщалось, что крипторынок обрушился из-за заявлений Дональда Трампа о торговой войне с Китаем.