19 марта текущего года при действии режима чрезвычайного положения сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области комитета по финансовому мониторингу пресекли факт организации деятельности финансовой пирамиды.
«Преступная схема заключалась в приобретении физическими лицами бумажных сертификатов компании на суммы от 15 тыс. тенге до 3 500 000 тенге с последующим получением вознаграждения в виде «кэшбэка» в размере от 4 до 8,5%», - сообщили в ведомстве.
По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по части второй статьи «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» УК РК, проводятся оперативно-следственные мероприятия.