В ходе мероприятия казахстанская сторона представила практический опыт применения риск-ориентированного подхода в противодействии финансовым преступлениям и легализации преступных доходов.
Особое внимание было уделено современным угрозам, связанным с использованием дроп-карт, виртуальных активов и других цифровых инструментов, которые могут применяться для перемещения денежных средств между юрисдикциями и затруднять их отслеживание.
Также участникам рассказали о развитии государственно-частного партнерства, направленного на своевременное выявление подозрительных операций и реагирование на новые схемы отмывания преступных доходов.
По итогам конгресса стороны договорились продолжить укрепление взаимодействия и развивать международное сотрудничество между компетентными органами в сфере борьбы с финансовой преступностью.
XV Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию проводится раз в пять лет при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности. В нем принимают участие представители уполномоченных органов, работающих в сферах борьбы с транснациональной преступностью, уголовного правосудия, киберпреступности и финансовых правонарушений.
Ранее сообщалось о том, что департамент АФМ по Карагандинской области расследует хищение 300 млн теңге, выделенных ТОО «Рашан» по программе «Кең Дала 2» на проведение весенне-полевых и уборочных работ.