Агентством по финансовом мониторингу объявлены в розыск:
Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, мера пресечения — содержание под стражей;
Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения — содержание под стражей.
Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.
По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.
Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино.
Для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора.
В результате сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приёма денежных средств.
Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд теңге.
Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: + 7172 70 84 78 — дежурная часть.
Ранее сообщалось о том, что ориентировка появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры.