Граждане России и Украины координировали интернет-торговлю наркотиками в Казахстане: арестовано 3,2 млрд тенге

Спецпрокуроры области Улытау по результатам анализа деятельности Telegram-магазина «Kaef Mafia» начали досудебное расследование в отношении его организаторов, осуществляющих сбыт синтетики бесконтактным способом на территории страны, передет агентство Kazinform. 

Как рассказали в прокуратуре области, преступная схема функционировала по принципу «бесконтактной связи», с использованием банковских карт так называемых «дропперов».

— В ходе следственных мероприятий установлено более 200 дропперовских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также 4 граждан России и Украины, координировавшие действия участников преступной схемы, арестованы 3 и объявлены в розыск 4 лица, в числе которых фигурант, выводивший денежные средства зарубеж в криптовалюте, — говорится в сообщении прокуратуры. 

На данный момент расследование в отношении 2-х закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд.

Также во взаимодействии с АФМ арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков на сумму 3,2 млрд тенге.

По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.

В настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам. Расследование в отношении других участников продолжается.