Также в Алматинской области возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.177 УК РК - «Мошенничество» - в отношении руководства и специалистов ТОО, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами крестьянского хозяйства в сумме 151,7 млн.тенге, выделенными на строительство объектов согласно заключенного с ТОО договора.
Департаментом по борьбе с экономической преступностью по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.192 УК РК - «Лжепредпринимательство» в отношении пяти граждан, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали фиктивное предприятие - ТОО «ОРУ». Ущерб государству от уклонения от уплаты налогов составил 20,8 млн. тенге.