В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold», передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент АФМ города.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.
Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тысяч вкладчиков.
На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.
В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.
— Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению, — сообщили в АФМ.
Ранее фигурантов финпирамиды «HAS Holding» осудили в Павлодаре.
Динара Жусупбекова
Шеф-редактор международного информационного агентства Kazinform.
Окончила филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Стаж работы — более 15 лет: печатные, интернет СМИ, ТВ. Работала в пресс-службах акимата Астаны, Министерства обороны РК, Сената Парламента, партии Нур Отан, Аграрной кредитной корпорации.
Проводила и организовывала информационную поддержку мероприятий республиканского и международного уровней.
Награждена благодарственными письмами Президента РК, Председателя Сената, Председателя Мажилиса, министров информации и обороны РК, акима Астаны и др.
В агентстве Kazinform работает с 2024 года.