Как сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, бухгалтер, используя свои профессиональные знания, организовала схему незаконного получения государственных социальных выплат, предназначенных для поддержки беременных женщин.
— С целью привлечения участников она использовала социальную сеть Instagram, представляясь специалистом по сопровождению социальных выплат и предлагая помощь в их оформлении с обещанием значительного увеличения пособий. Для реализации схемы она зарегистрировала на родственников и знакомых ряд ИП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность. Затем, используя электронные цифровые подписи индивидуальных предпринимателей и привлеченных лиц, бухгалтер изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости, трудовые договоры и иные бухгалтерские документы, создавая искусственную видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода, — говорится в сообщении.
На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия в завышенных размерах.
— При этом отдельные предприниматели после получения выплат инициировали отзыв ранее перечисленных пенсионных и социальных отчислений. В результате ущерб государству составил 146 млн тенге, — пояснили в АФМ.
В ведомстве добавили, что на полученные преступные доходы она приобрела 3-х комнатную квартиру, на которую в ходе следствия наложен арест.
— Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Квартира конфискована в доход государства, — сообщили в АФМ.
Приговор вступил в законную силу.