В ходе работ по противодействию теневой экономики территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области выявил организованную преступную группировку, которая выписывала фиктивные счет-фактуры без фактического выполнения работ.
«Для реализации преступного умысла образовано 7 фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 годы превысил 2 млрд тенге. В результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 млн тенге в виде налогов», - сообщили в пресс-службе АФМ.
На данный момент расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Под стражу взяли организатора ОПГ.