11 ноября прокуратура провела пресс-конференцию, чтобы проинформировать о ходе расследования хищения средств в банке Ueno Bank, в котором также замешан бывший глава центрального банка Карлос Карвальо.
— На данный момент у прокуратуры нет достаточных доказательств для предъявления Пенье обвинения в преступном сговоре в связи с ликвидацией банка, поскольку это преступление может увеличить срок тюремного заключения для обвиняемого, — заявила прокурор Вероника Вальдес из Специализированного подразделения по экономическим преступлениям и борьбе с коррупцией (UDEA).
По словам Вальдес, с учетом действующей квалификации инкриминируемых преступлений максимальное наказание по совокупности может составить до 15 лет лишения свободы.
Прокуратура Парагвая начала международное сотрудничество для выявления и замораживания зарубежных активов бывшего президента Сантьяго Пеньи в рамках расследования дела о хищении средств в Ueno Bank.
В частности, в Люксембург направлено официальное судебное поручение с использованием информации, полученной от Европейской прокуратуры и других ведомств. Цель запроса — обеспечить сохранность активов для их последующей возможной конфискации.
Кроме того, прокуратура направила запросы в Евроюст и Европейскую прокуратуру, а также наладила взаимодействие с Международным центром по возвращению активов.
Обвинение также обратилось к Сети по возвращению активов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Латинской Америки, чтобы ускорить поиск, выявление и замораживание активов, денежных средств и доходов от предполагаемой незаконной деятельности за рубежом.
Напомним, 5 ноября Сантьяго Пенья объявил о своей отставке. Решение последовало за банковским кризисом, вызванным крахом местного банка Ueno, который приостановил работу и перешел под управление Центрального банка страны.
Из-за краха банка почти три миллиона его клиентов лишились доступа к своим сбережениям. Это вызвало волну протестов по всей стране: участники акций требовали отставки президента Пеньи, который до 2025 года входил в число акционеров группы, владевшей банком.
С 6 ноября Сантьяго Пенья находится под стражей до суда.