По данным материалов судебного следствия, бывший народный избранник за два с лишним года оформил в семейских филиалах трех банков второго уровня кредиты на лжепредприятия на сумму около 2 млн. долларов. Полученные на строительство станции технического обслуживания кредиты не были использованы по назначению, а СТО не было построено.
Согласно приговору городского суда № 2 Семея, бывший депутат будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима за создание коммерческих организаций без намерения осуществления предпринимательской деятельности, имеющих целью получение кредитов, а также хищение денежных средств в АО «Альянс Банк» и злоупотребление доверием в крупном размере. Срок наказания Ержану Молдашу определен в пять лет. Во время судебного разбирательства экс-депутат свою вину признал частично.
Два подельника экс-депутата, помогавшие ему в мошенничестве, получили условные наказания. Судебные разбирательства еще не закончились - дело о контрабандном ввозе экс-депутатом автомобилей в страну переведено в отдельное производство.