Об этом сообщает информационное агентство РБК.
Так, управление выявило у банков разнообразные «недостатки», относящиеся к процедурам подачи информации для расчета ставок.
При этом Денежное управление уточняет, что у него нет окончательных свидетельств того, что указанные банки и их сотрудники успешно манипулировали ставками, однако их поведение «отражает нехватку профессиональной этики».
В качестве взыскания Центробанк Сингапура потребовал от банков-нарушителей задепонировать дополнительные обязательные резервы в ЦБ на общую сумму до 12 млрд. сингапурских долл. (9,6 млрд. долл. США). Средства должны быть размещены сроком на 1 год, и банки не получат по ним процентов.
Больше всего дополнительных резервов обязаны внести голландский ING Bank, британский Royal Bank of Scotland и швейцарский UBS - от 1 млрд. до 1,2 млрд. сингапурских долл. (797-957 млн долл.).
Bank of America и BNP Paribas должны задепонировать по 700-800 млн. сингапурских долл.
Меньшие суммы должны внести Barclays, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Citibank, J.P.Morgan Chase.
Размер сверхнормативных резервов для каждого банка был определен пропорционально «тяжести действий трейдеров в этих банках по неправомерному воздействию на ставки-бенчмарки», отмечается в сообщении ЦБ Сингапура.
Сингапурские ориентирные ставки SIBOR и SOR используются в качестве базиса для установления ставок по различным банковским кредитам в этом городе-государстве.
Разбирательство Центробанка Сингапура проходило на фоне скандала вокруг одной из главных процентных ставок в мировой экономике - LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения).
Как выяснили западные регуляторы, махинации крупнейших банков с LIBOR продолжались по крайней мере с 2005г. до 2009г. В скандал оказались втянуты такие мировые банки, как Barclays, Royal Bank of Scotland, HSBC, UBS, Citigroup, J.P.Morgan, Deutsche Bank. Три банка - Royal Bank of Scotland, Barclays и UBS - уже оштрафованы на общую сумму 2,6 млрд. долл.
LIBOR рассчитывается и публикуется агентством Thomson Reuters на основе информации, ежедневно предоставляемой крупнейшими банками. При этом, банки подают информацию не о фактических ставках по межбанковским кредитам, а о предполагаемой стоимости заимствований, что открывает широкий простор для искусственного занижения или завышения ставки. По аналогичной методологии рассчитываются и другие ставки-бенчмарки, такие как общеевропейская EURIBOR, сингапурская SIBOR или японская TIBOR.