АФМ выявило сервис-обменник по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества

В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций АФМ выявлен сервис-обменник «RAKS exchange», предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, передает Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. 

Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.

В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ — Казахстана, России, Украины и Молдовы.

Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов США.

— В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге). В результате в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена: удалены аккаунты в социальных сетях; приостановлена работа клиентской поддержки; на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств, — говорится в сообщении АФМ.

Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса.  Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам. Работа по пресечению схем отмывания преступных доходов с использованием цифровых инструментов продолжается. 

В Агентстве напоминили, что работа по противодействию легализации преступных доходов, в том числе с использованием цифровой валюты, проводится на системной основе. 

Ранее Kazinform писал, что председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов.