Компания с признаками финансовой пирамиды выявлена в Нур-Султане
15:32, 06 Декабрь 2021
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства финансового мониторинга по городу Нур-Султану расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает МИВ «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Финансовые пирамиды нередко позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций, заманивая новых вкладчиков.
Такие компании маскируются под легальными микрофинансовыми организациями, потребительскими кооперативами, ноу-хау проектами, ювелирными и иными компаниями.
Территориальным департаментом Агентства по городу Нур-Султан расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории г. Нур-Султана действует ТОО «Best Road Investment», которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков.
В настоящее время устанавливаются потерпевшие лица и сумма причиненного ущерба.
Иные сведения в соответствии со ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
«Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками ТОО «Best Road Investment», просим обратиться по телефону доверия ДЭР по городу Нур-Султану +7 7172 31 61 45», - говорится в сообщении.