Компания с признаками финансовой пирамиды выявлена в Актюбинской области
Создание и организация финансовой пирамиды является общественно-опасным деянием, где наступление негативных последствий неизбежно.
Основными признаками любой финансовой пирамиды являются вложение ощутимой суммы денег и обещание сверхприбыли, обязательное привлечение новых партнеров и отсутствие лицензии на получение денежных средств от граждан.
Сотрудниками территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресечена деятельность компании «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.
Следствием установлены следующие виды «пакетов» – белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2 499 Евро.
Таким образом организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 217 части первой УК РК.
«Уважаемые граждане, если Вы или Ваши знакомые и близкие стали жертвой финансовой пирамиды «Crowd 1», просим обращаться в Департамент экономических расследований по Актюбинской области по адресу: г. Актобе, ул. 8 Марта 3А или по телефону доверия 8 (7132) 97-51-51», - говорится в сообщении.