Дело крупнейшей финансовой пирамиды передано в суд – МВД РК
«На минувшей неделе обвиняемые в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды «КУЭСТРА УОРЛД» преданы суду», - сказал Нурдильда Ораз.
По его словам, следственно-оперативной группой МВД завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководителей этой финансовой пирамиды.
«В ходе расследования установлено, что с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду «КУЭСТРА УОРЛД» и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в структуру которой вовлекли казахстанцев. Руководители пирамиды, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тысяч евро, с использованием виртуальной валюты», - рассказал Нурдильда Ораз.
При этом, по его информации, привлеченные средства не использовались в предпринимательской деятельности, а перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков.
В результате активных действий в финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд. тенге.
По уголовному делу к ответственности привлечены 4 лица, в том числе гражданка Российской Федерации, ранее экстрадированная из Беларуси.