Более 31 тысячи казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид – МВД
«Сегодня по стране жертвами финансовых пирамид оказались более 31 тысячи граждан, которым причинен ущерб на сумму более 54 млрд тенге (…) Активизация мошенников связана с возросшей экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями. Спрос рождает предложение. Финансовые пирамиды стали позиционировать себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность» и прочее», - заявил он в своем выступлении.
По его данным, мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Активную работу финансовые пирамиды проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Они создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.
С. Адилов привел в пример известный случай, когда работники «Гарант 24 ломбард» предлагали схемы по приобретению движимого и недвижимого имущества по цене выше рыночной на 15-20% под условием рассрочки платежа с первоначальной выплатой 20%. После переоформления права собственности работниками имущество потерпевших реализовывалось по ниже рыночной цене. Также у граждан принимались вклады под 30-40% годовых, но в обоих случаях денежные средства вкладчикам не возвращались.
В другом случае руководители ТОО «Questra World», гарантируя высокую доходность (до 300%) от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тысяч евро, с использованием виртуальной валюты.
Также создатели пирамид занимались привлечением вкладчиков с условием выплаты денежных средств с дивидентами в размере 100% (финпирамиды «Денежный дождь», «Бриллиант Лайф»).
В прошлом году окончено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Gold Company LTD». Преступная группа, состоящая из граждан Казахстана и России, завладела свыше 9 млрд тенге, обещая казахстанцам высокую прибыль от вымышленных инвестиционных проектов в интернете.
Преступными действиями виновных причинен ущерб свыше 4 тысячам граждан. В настоящее время дело рассматривается в суде.
«Можно также отметить логическое завершение уголовного дела в отношении представителей ТОО «Evolution corp.», которые в составе преступной группы привлекали деньги граждан с обещанием прибыли 100% вознаграждения в течение трех-шести месяцев, а также бонусов в размере 10% при вступлении нового клиента. Преступными действиями лиц, создавших финансовую пирамиду, нанесен имущественный ущерб более чем 2 тысячам потерпевших на сумму более 3 млрд тенге. Принятыми мерами наложен на арест на движимое и недвижимое имущество, среди которых 60 автотранспортных средств, четыре квартиры, пять земельных участков, 31 частный дом. Дело рассматривается в суде», - добавил Санжар Адилов.