Қозоғистон Президенти Молиявий мониторинг агентлиги раисига тегишли топшириқлар берди
Президентга Агентликнинг ўтган 10 ойда амалга оширган ишлари тўғрисида ҳисобот берилди.
Давлат раҳбарига жиноят ишлари бўйича оммавий жавобгарликка тортиш амалиётига барҳам берилгани, ҳалол тадбиркорлик субъектларини жиноий жавобгарликка тортиш камайгани ҳақида маълумот берилди. Натижада судгача бўлган текширувлар сони йилдан-йилга камайиб бормоқда. Хусусан, рўйхатга олинганлар сони ўтган йилга нисбатан 30 фоизга камайди.
Жанат Элимановнинг сўзларига кўра, кўрилган чоралар кўрилган зарарни қоплаш ва 300 миллиард тенгедан ортиқ маблағни қайтариш имконини берди. Йигирма беш уюшган жиноий гуруҳнинг фаолияти тўхтатилди.
Нақд пул ечиб олиш билан шуғулланувчи 119 гуруҳ фаолияти блокланди.
Бундан ташқари, давлат раҳбарига 25 та молиявий пирамида вайрон қилингани ва жабрланганларга 8,3 миллиард тенге товон пули тўлангани ҳақида маълумот берилди. Молиявий пирамидаларга қарши кураш доирасида ноқонуний контентга эга 8800 га яқин сайт ва аккаунт блокланди. Давлат раҳбари топшириғини бажариш мақсадида молиявий разведка хизмати томонидан дори воситалари сотиладиган 15 та интернет-дўкон фош этилди. Уларнинг умумий товар айланмаси 4,4 миллиард тенгени ташкил этиб, 27 мингдан ортиқ фуқарони қамраб олади. Ушбу материаллар Ички ишлар вазирлиги ва Миллий хавфсизлик хизматига юборилган. Рақамли активлардан фойдаланган ҳолда жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши кураш доирасида Агентлик йирик халқаро Бинанcе крипто биржаси билан ҳамкорлик меморандумини имзолади.
Бундан ташқари, Президентга Қозоғистоннинг «пул ювишга қарши курашиш» миллий тизими ФАТФ талабларига мувофиқлиги ўзаро баҳоланаётгани ҳақида маълум қилинди.
Йиғилиш якунида давлат раҳбари молиявий пирамидалар ва фирибгарлик ҳолатларига чек қўйиш бўйича ишларни давом эттириш, шунингдек, Агентлик тизимида коррупсияга қарши курашиш бўйича чора-тадбирларни кучайтириш бўйича топшириқлар берди.
Фото: akorda.kz