ҰҚК бұрынғы басшылары мен қызметкерлерінің Гонконг пен БАӘ-дегі 3 млн доллары қайтарылды
«Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшылары мен қызметкерлеріне қатысты іс бойынша Гонконг пен БАӘ-ден шамамен 3 млн АҚШ доллары қайтарылды. Қаржылық мониторинг агенттігі Боранбаевқа қатысты істі тергеп-тексеру барысында «Қазмұнайгаз» АҚ-ға шамамен 11,3 млрд теңге өтелді.
Жамбыл облысында сеніп тапсырылған мүлікті иемденіп алу және талан-таражға салу фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп-тексеру шеңберінде «ТаразЭнергосбыт» АҚ мемлекеттік ұйымына 2,2 млрд теңге өтелді.
Өзге мысал, қазіргі уақытта «Олимп» БК лауазымды адамдарына қатысты қылмыстық іс аясында алынған $5,5 млн және €200 мың қаражатты Ұлттық Банкке аудару рәсімі жүріп жатыр», -деп жазылған ведомствоаралық комиссияның ақпаратында.
Сондай-ақ, 95 млрд теңгеге залал келтірген осы букмекерлік кеңсенің басшысы болған С. есімді азаматтты қоныс-колониясына ауыстыру (ұстау шарттарын жеңілдету) туралы Қапшағай қалалық сотының 06.06.2022 жылғы қаулысының күшін жою туралы жекеше өтінішхат енгізілгені мәлім болды. Комиссияның дерегіне сүйенсек, аталған іс бойынша мемлекет пайдасына шамамен 3,6 млрд теңге тәркіленген.
Нақтырақ айтсақ, Алматы қаласында 4 ұшақ, 5 жер учаскесі, 15 автокөлік, 30 жылжымайтын мүлік объектісі тұрғын және тұрғын емес үй-жайлар және т.б. қайтарылған.